Expertos advierten sobre importancia prevenir lavado de activos

Hicieron ese planteamiento durante seminarios impartidos a ejecutivos de las agencias de cambio Caribe Express y La Nacional.

SANTO DOMINGO.-Expertos en prevención de lavado de activos adviertieron sobre la importancia de reducir  esa práctica ilegal, durante seminarios impartidos a gerentes y encargados de sucursales de las agencias de cambio Caribe Express y La Nacional.


Al disertar en los seminarios, celebrados en Santo Domingo y Santiago, el director de Prevención de Lavado de Activos y Crímenes Financieros de la Superintendencia de Bancos, Heyromi Castro Milanés, y la oficial de cumplimiento de las agencias de cambios Caribe Express y de La Nacional, Raquel Olivo, detallaron los procedimientos normativos y legales a seguir para prevenir el lavado de activos.


La licenciada Olivo recordó a los participantes que la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos castiga este delito con hasta 10 años de prisión, y que se debe realizar un informe de cualquier transacción por encima de los US$10,000 o su equivalente en moneda nacional.


De su lado, Heyromi Castro trató el tema: Enseñanzas y Casos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Internacional, en el cual puntualizó que el dinero obtenido de forma ilegal es utilizado para patrocinar el terrorismo.


Al ofrecer la bienvenida a los asistentes, el gerente general de Caribe Express y La Nacional, Carlos Valenzuela, indicó que estas empresas desarrollan estos programas de prevención del lavado de activos enfocadas en el afianzamiento de valores como la ética y el profesionalismo en  la gestion ambas empresas.


Invitó a los ejecutivos de Caribe Express y La Nacional a aprovechar al máximo estas capacitaciones, y de esta manera continuar siendo  líderes y  referentes del mercado de envió de dinero y canje de divisas de manera personalizada desde Estados Unidos, España y otras naciones de Europa,  con 98 oficinas diseminadas en puntos estratégicos del territorio nacional.


Al final de la actividad, los empleados de Agente de Cambio la Nacional y Caribe Express recibieron certificados por su participacion en tan importante seminario.


--
www.elperiquito.com

Comentarios

Publicar un comentario

Entradas populares de este blog

Sabana de la Mar: Una perla inaccesible

Imagen
HATO MAYOR.- Sabana de la Mar , destino ubic ado en la provincia de Hato Mayor cuenta con un gran atract ivo turístico que aba rca gran parte del Parque Nacional Los Haiti ses, una de l as maravillas naturales de República Dominicana, con distintos esce narios capaces de captar la atención del turista nac ional y extranjero . Es lamentable que el de sarrollo turístico de esa regi ón esté siendo limitado por la carencia de las vías de comunicación terre s tres adecuadas. Son muchos los inversores inter e sados en ejecutar proyectos turísticos-inmo biliarios en esa zona caribeña, pero su incomunicación y difíci l acceso han impedido que los planes de inversión se implementen. Por la importancia que representa para el turismo dominicano el encla ve de Sabana de la Mar, el Gobierno tiene en carpeta const ruir un puerto turístico , el cual se convertiría en el empuje definitivo de ese destino, ya que crear ía las condiciones para la construcción a corto plazo de las carreteras, que a su
Leer más

Diputado Moreno Vásquez entrega juguetes a niños pobres de Hato Mayor

Imagen
HATO MAYOR.-El diputado por el Partido de la  Liberación  Dominicana, Moreno Vásquez, realizó un   amplio operativo de entrega de juguetes   con motivo de   la  celebración  del "Dia de Reyes", en   varias comunidades rurales y barrios de   esta ciudad.  El diputado Moreno Vásquez  entregó  los juguetes a niños y niñas de escasos recursos  de   diferentes barrios y comunidades apartadas, como  Peña Alta, Las Palmillas y  otras. Este operativo, en  el que se  beneficiaron cientos de niños y niñas, fueron repartidas bicicletas, muñecas, juegos de cocinas,  juegos electronicos, pelotas, bates, camiones, carros, bolas de baloncesto y voleybol, entre otros.   Residentes de las zonas que fueron beneficiados con esta entrega,  mostraron gran alegria y agradecimiento  al recibir los juguetes de manos del diputado   Moreno  Vásquez ,   quien  cada año durante la celebracion del Dia de Reyes, los ha toma en cuenta desde las distintas posiciones que ha ocupado .  Moreno Vásquez
Leer más

Foro hará marcha de "Pendejos" en Hato Mayor

Imagen
HATO MAYOR.- El Foro Social Alternativo, junto a campesinos y pequeños productores de laregión Este realizarán en el mes de mayo “La marcha de los pendejos”, para protestar contra la política del Gobierno frente a los sectores productivos nacionales. Fidel Santana, vocero del FSA, dijo que la idea es denunciar el abandono en que están los campos del El Seibo, Hato Mayor y la provincia La Altagracia, “piensan que los gobiernos los han cogido de pendejos”. Por otro lado, Santana anunció que los resultados de la Cumbre Alternativa del Pueblo serán dados a conocer el 16 de mayo.
Leer más